日本

当社のコミットメント

実効的なガバナンス

取締役会は経営陣に対して戦略上の指針を提示し、実効的なガバナンスによる監督を通じて、価値創造と成長戦略の実現を確保します。

株主価値および企業価値の最大化を推進するため、独立社外取締役8名および社内取締役5名で構成された新取締役会が発足しました。

今般、新たに選任された4名の独立社外取締役は、それぞれが当社事業に深く関連する知見および経験を有し、当社に相応しい素質があります。小売、食品、エネルギー、フランチャイズビジネス、ブランドマネジメント、グローバルな事業展開など、当社に関連する様々な分野において、多様かつグローバルな経験を有する同4名は、取締役会にとって非常に魅力的な人材です。この新たな取締役の体制で、株主価値と企業価値の最大化に向けた戦略上の指針の提示で実践的なガバナンスによる監督を実施してまいります。

取締役

伊藤 順朗

代表取締役会長

新任

再任

社外

独立

伊藤 順朗

代表取締役会長

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1990年 8月

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社

2002年 5月

同社取締役

2003年 5月

同社執行役員

2007年 1月

同社常務執行役員

2009年 5月

当社取締役、当社執行役員、当社事業推進部シニアオフィサー

2011年 4月

当社CSR統括部シニアオフィサー

2015年 5月

株式会社ヨークベニマル監査役

2016年 5月

当社グループ関係会社管掌

2016年 7月

当社関係会社部シニアオフィサー

2016年12月

当社常務執行役員、当社経営推進室長

2017年 3月

株式会社イトーヨーカ堂取締役

2018年 3月

当社経営推進本部長

2019年 7月

株式会社アインホールディングス社外取締役

2020年 5月

当社報酬委員会委員

2021年 9月

伊藤興業株式会社代表取締役

2023年 4月

当社代表取締役、当社専務執行役員、当社最高サステナビリティ責任者（CSuO）（現任）、当社ESG推進本部長、当社スーパーストア事業管掌

2024年 5月

当社代表取締役副社長、当社執行役員副社長、当社最高管理責任者(CAO)、当社情報管理統括責任者（現任）

2024年 8月

株式会社セブン＆アイ・エナジーマネジメント代表取締役社長（現任）

2024年10月

株式会社ヨーク・ホールディングス代表取締役会長（現任）

2025年5月

当社代表取締役会長（現任）、当社執行役員会長（現任）、当社指名委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

株式会社ヨーク・ホールディングス代表取締役会長

株式会社セブン＆アイ・エナジーマネジメント代表取締役社長

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、海外でのビジネス経験もあり、当社副社長および当社グループ会社の取締役として培った小売業に関する幅広い知見とともに、企業経営、ソーシャルマーケティング、リスクマネジメントおよびサステナビリティ等についても幅広い知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、非財務面を含む企業価値の向上およびグループ経営の円滑な遂行に活かしていただきたいため、取締役としての選任をお願いするものであります。

なお、本株主総会において本議案を承認いただいた後、同総会後の取締役会における承認をもって同氏が代表取締役会長に就任する予定です。

スティーブン・ヘイズ・デイカス

代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）

新任

再任

社外

独立

スティーブン・ヘイズ・デイカス

代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1983年 9月

Northrop Corporation（現Northrop Grumman Corporation）入社

1985年 9月

Coopers & Lybrand L.L.P. (現Pricewaterhouse Coopers）入社

1994年 3月

Mars, Incorporated入社

2001年 6月

MasterFoods Ltd. CEO

2005年 9月

株式会社ファーストリテイリング シニア・バイス・プレジデント

2007年 7月

Walmart Stores, Inc. Senior Vice President

2010年 4月

ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現株式会社西友）エグゼクティブ・バイス・プレジデント

2011年 6月

同社CEO

2015年10月

株式会社スシローグローバルホールディングス（現株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES）社外取締役

2016年 7月

同社代表取締役会長

2019年 5月

Hana Group SAS Non-executive Director

2019年 6月

同社CEO

2020年 7月

同社Chairman of the Supervisory Board

2021年11月

Daiso California LLC（現Daiso USA LLC） Chairman（現任）

2022年 5月

当社社外取締役

2022年12月

当社指名委員会委員

2023年 10月

Hana Group SAS Non-executive Director（現任）

2024年 4月

当社筆頭独立社外取締役

2025年5月

当社代表取締役社長（現任）、当社執行役員社長（現任）、当社最高経営責任者（CEO）（現任）、当社指名委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

Hana Group SAS Non-executive Director

Daiso USA LLC Chairman

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、米国および日本の小売業等の企業経営者を歴任し、豊富なグローバルビジネス経験を通じて培ったマーケティングおよび財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

また、2022年5月より当社独立社外取締役に就任し、2024年4月には取締役会議長兼筆頭独立社外取締役に任命され、戦略委員会および特別委員会の委員長として、グループ価値創造を追求する戦略を監督する上で重要な役割を果たしてきました。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、コンビニエンスストア事業に注力した経営体制、資本構造および事業の変革によるグループ企業価値の最大化に活かしていただきたいため、取締役としての選任をお願いするものであります。

なお、本株主総会において本議案を承認いただいた後、同総会後の取締役会における承認をもって同氏が代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）に就任する予定です。

木村 成樹

代表取締役副社長

新任

再任

社外

独立

木村 成樹

代表取締役副社長

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1986年 3月

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社

2014年 3月

同社執行役員

2016年 5月

当社秘書室シニアオフィサー

2016年 12月

当社執行役員、当社経営推進部シニアオフィサー

2019年 3月

当社人事企画本部長、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役

2019年 5月

当社取締役

2020年 3月

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン専務執行役員、同社管理本部長

2021年 3月

株式会社セブン‐イレブン・沖縄取締役（現任）

2024年 3月

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長、同社執行役員副社長

2024年 7月

株式会社アインホールディングス社外取締役（現任）

2025年5月

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役（現任）、当社代表取締役副社長（現任）、当社執行役副社長（現任）、当社最高管理責任者（CAO）、（現任）当社報酬委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役執行役員副社長管理本部長

株式会社セブン‐イレブン・沖縄取締役

株式会社アインホールディングス社外取締役

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、当社取締役および当社グループ会社副社長として培った小売業に関する幅広い知見とともに、フランチャイズビジネスを含む企業経営、リスクマネジメント、ITおよびサステナビリティ等についても幅広い知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、グループ機能の高度化・グループシナジーの追求に活かしていただきたいため、取締役としての選任をお願いするものであります。

なお、株主総会において本議案を承認いただいた後、同総会後の取締役会における承認をもって同氏が代表取締役副社長に就任する予定です。

丸山 好道

取締役 常務執行役員

新任

再任

社外

独立

丸山 好道

取締役 常務執行役員

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1982年 4月

株式会社日本長期信用銀行入行

2008年 7月

当社入社

2012年 5月

当社リスク統括部シニアオフィサー

2014年11月

当社情報管理室シニアオフィサー

2016年 7 月

当社経営企画部シニアオフィサー

2016年12月

当社経営推進部シニアオフィサー

2017年 5月

当社執行役員、当社財務企画部シニアオフィサー、株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長（現任）

2017年10月

株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長

2018年 3月

当社財務経理本部長（現任）

2020年 5月

当社取締役（現任）

2021年 1月

7-Eleven, Inc. Director（現任）

2021年 10月

7-Eleven International LLC Director（現任）

2022年 3月

当社常務執行役員（現任）

2022年 5月

当社報酬委員会委員

2023年 4月

当社最高財務責任者（CFO）（現任）

2024年 5月

当社指名委員会委員

重要な兼職の状況

株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長

7-Eleven, Inc. Director

7-Eleven International LLC Director

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、金融機関でのビジネス経験があり、当社リスク統括部門および財務部門のシニアオフィサーとして培ったグループ全体の業務に関する幅広い知見とともに、リスクマネジメント、および財務・会計等についても幅広い知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社グループの財務基盤の安定と財務規律の強化等に活かしていただきたいため、取締役としての選任をお願いするものであります。

脇田 珠樹

取締役 常務執行役員

新任

再任

社外

独立

脇田 珠樹

取締役 常務執行役員

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1995年 4月

ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社

2002年 2月

ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社

2003年 2月

株式会社ニッセン（現株式会社ニッセンホールディングス）入社

2006年 6月

同社執行役員

2012年 3月

同社取締役

2016年 9月

同社代表取締役社長、シャディ株式会社取締役会長

2019年 3月

当社経営推進部シニアオフィサー

2019年 5月

株式会社Francfranc取締役

2020年 3月

株式会社イトーヨーカ堂取締役

2021年 1月

7-Eleven, Inc. Director（現任）

2021年10月

7-Eleven International LLC Director（現任）

2022年 3月

当社執行役員

2023年 4月

当社最高戦略責任者(CSO)（現任）、当社経営企画本部長（現任）

2023年 8月

株式会社そごう・西武取締役

2024年 5月

当社取締役（現任）、当社報酬委員会委員（現任）

2025年 5月

当社常務報酬委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

7-Eleven, Inc. Director

7-Eleven International LLC Director

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、海外でのビジネス経験もあり、当社グループ会社社長および取締役として培った小売業に関する幅広い知見とともに、企業経営、およびマーケティング等についても幅広い知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社グループマネジメントの推進と今後の経営戦略策定等に活かしていただきたいため、取締役としての選任をお願いするものであります。

八馬 史尚

取締役会議長 兼 筆頭独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

八馬 史尚

取締役会議長 兼 筆頭独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1983年 4月

味の素株式会社入社

1998年 7月

PT AJINOMOTO SALES INDONESIA President

2008年 7月

AJINOMOTO USA Inc. Director and Vice President

2013年 6月

味の素株式会社執行役員

2015年 6月

同社常務執行役員、株式会社J－オイルミルズ代表取締役社長

2016年 6月

同社代表取締役社長執行役員

2022年 4月

同社取締役

2023年 5月

当社社外取締役

2023年 6月

YKK AP株式会社社外監査役（現任）、株式会社SUBARU社外取締役（現任）

2023年 8月

当社指名委員会委員（現任）

2025年 3月

当社報酬委員会委員

2025年5月

当社筆頭独立社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

YKK AP株式会社社外監査役

株式会社SUBARU社外取締役

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、国内外の食品会社の代表取締役等の要職を通じて培った国際的な「食」に関する幅広い知見とともに、企業経営、マーケティングおよびサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、株主総会において本議案を承認いただいた後、同総会後の取締役会における承認をもって同氏が取締役会議長兼筆頭独立社外取締役に就任する予定です。

井澤 𠮷幸

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

井澤 𠮷幸

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1970年 4月

三井物産株式会社入社

2000年 6月

同社取締役

2004年 4月

同社常務執行役員

2007年 4月

同社専務執行役員

2007年 6月

同社代表取締役専務執行役員

2008年 4月

同社代表取締役副社長執行役員（2009年11月退任）

2009年12月

株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長CEO

2010年 6月

日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長

2013年 6月

同社取締役

2015年 5月

ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長CEO

2021年 4月

同社取締役会長（2022年3月退任）

2022年 5月

株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）、当社社外取締役（現任）

2022年 6月

三櫻工業株式会社社外取締役（現任）

2022年12月

当社指名委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）

三櫻工業株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、商社・金融機関の代表取締役およびブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長CEO等の要職を歴任し、国際的な企業経営、財務・会計、資本市場およびサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

‍

山田 メユミ

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

山田 メユミ

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1995年 4月

香栄興業株式会社入社

1997年 5月

株式会社キスミーコスメチックス（現株式会社伊勢半）入社

1999年 7月

有限会社アイ・スタイル代表取締役

2000年 4月

株式会社アイスタイル代表取締役

2009年12月

同社取締役（現任）

2012年 5月

株式会社サイバースター代表取締役社長

2016年 9月

株式会社Eat Smart取締役

2017年 6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役、セイノーホールディングス株式会社社外取締役（現任）

2021年 6月

SOMPOホールディングス株式会社社外取締役（現任）

2021年11月

一般社団法人バンクフォースマイルズ代表理事（現任）

2022年 5月

当社社外取締役（現任）、当社指名委員会委員

2023年 5月

当社指名委員会委員長（現任）

2025年 5月

当社報酬委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

株式会社アイスタイル取締役

セイノーホールディングス株式会社社外取締役

SOMPOホールディングス株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、国内最大級のコスメ・美容の総合サイト「＠cosme（アットコスメ）」の運営事業および女性のスキルアップ・就職支援事業の起業等を通じて培った、企業経営、EC・DX（デジタルトランスフォーメーション）、マーケティングおよびサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

ポール 与那嶺

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

ポール 与那嶺

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1979年 6月

Peat, Marwick, Mitchell & Co.（現KPMG LLP）入社

1983年 5月

米国公認会計士登録

1995年 4月

KPMG LLP Hawaii Managing Partner

1997年 3月

ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長

2001年 8月

同社代表取締役会長

2006年 4月

株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO

2010年 5月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員

2013年 4月

同社取締役副社長執行役員

2015年 1月

同社代表取締役社長執行役員

2017年 3月

GCA株式会社取締役

2017年 6月

Central Pacific Bank Director

2017年 7月

GCA株式会社取締役会長

2018年10月

同社取締役ノンエグゼクティブチェアマン、Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO、Central Pacific Bank Executive Chairman

2019年 6月

株式会社三井住友銀行社外取締役（現任）

2020年12月

サークレイス株式会社社外取締役

2022年 5月

当社社外取締役（現任）

2023年 1月

Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）（現任）、Central Pacific Bank Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）（現任）

2023年 5月

当社報酬委員会委員

2023年 6月

PayPay株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

2025年 5月

当社報酬委員会委員長（現任）

重要な兼職の状況

Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）

Central Pacific Bank Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）

株式会社三井住友銀行社外取締役

PayPay株式会社社外取締役（監査等委員）

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、コンサルティング会社、日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役および海外金融機関CEO等の豊富な経営経験等を通じて培った、DX（デジタルトランスフォーメーション）、および財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

澤田 貴司

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

澤田 貴司

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1981年 4月

伊藤忠商事株式会社入社

1997年 5月

株式会社ファーストリテイリング入社

1997年11月

同社常務取締役

1998年11月

同社取締役副社長

2003年 1月

株式会社KIACON代表取締役社長

2005年10月

株式会社リヴァンプ代表取締役社長兼CEO

2008年 6月

株式会社野村総合研究所社外取締役

2012年 4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役

2013年 6月

セコム株式会社社外取締役

2014年 6月

株式会社ケーズホールディングス社外取締役

2015年 3月

株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役

2016年 5月

株式会社ファミリーマート取締役 専務執行役員社長付

2016年 9月

株式会社ファミリーマート代表取締役社長

2018年 3月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）代表取締役副社長 副社長執行役員

2019年 5月

同社代表取締役社長

2022年 1月

セルソース株式会社社外取締役

2022年 3月

株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役

2022年 6月

ヘイ株式会社（現STORES株式会社）社外取締役（現任）

2024年 1月

株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役（現任）、セルソース株式会社代表取締役社長CEO（現任）

2025年5月

当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役

セルソース株式会社代表取締役社長CEO

STORES株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、株式会社ファーストリテイリング副社長等の豊富な経営経験等を通じて培った、小売業の海外展開、フランチャイズビジネス、ブランディングおよび財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

秋田 正紀

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

秋田 正紀

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1983年 4月

阪急電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）入社

1991年 7月

株式会社松屋入社

1999年 5月

同社取締役

2001年 5月

同社常務取締役

2005年 3月

同社専務取締役

2005年 5月

同社代表取締役副社長

2007年 5月

同社代表取締役社長

2008年 5月

同社代表取締役社長執行役員

2017年 7月

明治安田生命保険相互会社社外取締役（現任）

2023年 3月

株式会社松屋取締役会長兼取締役会議長（現任）

2025年5月

当社社外取締役（現任）、当社指名委員会委員（現任）、当社報酬委員会委員（現任）

重要な兼職の状況

株式会社松屋取締役会長兼取締役会議長

明治安田生命保険相互会社社外取締役

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、株式会社松屋代表取締役の経営経験等を通じて培った、インバウンドビジネスおよび「食」への幅広い知見、マーケティングおよびリスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

寺澤 達也

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

寺澤 達也

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1984年 4月　

通商産業省入省

2013年 6月　

経済産業省商務流通保安審議官

2015年 7月　

同省貿易経済協力局長

2017年 7月　

同省商務情報政策局長

2018年 7月　

同省経済産業審議官

2020年 8月　

東洋エンジニアリング株式会社社外取締役（現任）

2021年 1月　

内閣府本府参与

2021年 7月　

一般財団法人日本エネルギー経済研究所理事長（現任）

2025年5月

当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

東洋エンジニアリング株式会社社外取締役

一般財団法人日本エネルギー経済研究所理事長

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、経済産業省経済産業審議官および一般財団法人日本エネルギー経済研究所理事長の要職を歴任し、経済分野における豊富な知見とともに、国際通商、フランチャイズビジネス、リスクマネジメントおよびサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

クリスティン・エドマン

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

クリスティン・エドマン

独立社外取締役

新任

再任

社外

独立

略歴、地位及び担当

1997年11月

マテル・インターナショナル株式会社入社

2000年 1月

株式会社アントステラ入社

2005年 8月

エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツAB（スウェーデン）入社

2007年 2月

H＆M香港 エリアマネージャー

2008年 3月

エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社代表取締役社長

2017年 6月

LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社（現LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社）取締役ジバンシィ ジャパンプレジデント＆CEO

2021年12月

株式会社ZOZO執行役員

2025年5月

当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

該当ありません。

取締役候補者とした理由等

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

同氏は、H＆Mジャパン 代表取締役社長、ジバンシィジャパン プレジデント＆CEO、株式会社ZOZO 執行役員等の大手グローバルブランドにおける要職を通じて培った、グローバルな小売業への幅広い知見とともに、DX（デジタルトランスフォーメーション）およびマーケティング・ブランディング等に関する幅広く高度な知見・経験を有しております。

これらの知見・経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

グローバル企業としてのコーポレートガバナンス体制の強化および経営の意思決定の透明性と客観性向上を目的として昨年導入した「取締役会議長」と「CEO」との役職の分離を今後も継続してまいります。

この継続的な取り組みの一環として、八馬史尚氏が取締役会議長 兼 筆頭独立社外取締役に就任しました。

八馬氏は、味の素株式会社の元常務執行役員や、株式会社J-オイルミルズの元代表取締役社長として、グローバルな食品事業に関する深い経験を有しています。

同氏は、独立社外取締役と経営陣との連携・対話を強化し、株主や投資家の皆様との建設的な対話を定期的に実施してまいります。

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