当社のコミットメント
実効的なガバナンス
取締役会は経営陣に対して戦略上の指針を提示し、実効的なガバナンスによる監督を通じて、価値創造と成長戦略の実現を確保します。
2025年5月27日の定時株主総会に向けて、4名の新たな独立社外取締役を含む取締役候補者13名を決定しました。
株主価値および企業価値の最大化を推進するため、独立社外取締役8名および社内取締役5名で構成された新取締役会の体制を発表しました。
昨年の株主総会に上程された体制案と比べ社外取締役の比率が高まっています。
うち4名の独立社外取締役候補者は今回新たに選定された方々ですが、それぞれが当社事業に深く関連する知見および経験を有し、当社に相応しい素質があります。小売、食品、エネルギー、フランチャイズビジネス、ブランドマネジメント、グローバルな事業展開など、当社に関連する様々な分野において、多様かつグローバルな経験を有する同4名は、取締役会にとって非常に魅力的な人材であり、株主価値と企業価値の最大化に向けた取締役会の方針に賛同しております。
取締役候補者
（注）各職位については、第20回定時株主総会において本議案を承認いただいた後、同総会後の取締役会における承認をもって就任予定です。
伊藤 順朗
代表取締役会長
新任
再任
社外
独立
スティーブン・ヘイズ・デイカス
代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）
新任
再任
社外
独立
木村 成樹
代表取締役副社長
新任
再任
社外
独立
丸山 好道
取締役 常務執行役員
新任
再任
社外
独立
脇田 珠樹
取締役 執行役員
新任
再任
社外
独立
八馬 史尚
取締役会議長 兼 筆頭独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
井澤 𠮷幸
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
山田 メユミ
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
ポール 与那嶺
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
澤田 貴司
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
秋田 正紀
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
寺澤 達也
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
クリスティン・エドマン
独立社外取締役
新任
再任
社外
独立
グローバル企業としてのコーポレートガバナンス体制の強化および経営の意思決定の透明性と客観性向上を目的として昨年導入した「取締役会議長」と「CEO」との役職の分離を今後も継続してまいります。
この継続的な取り組みの一環として、八馬史尚氏が本年の定時株主総会後、取締役会議長 兼 筆頭独立社外取締役に就任する予定です。
八馬氏は、味の素株式会社の元常務執行役員や、株式会社J-オイルミルズの元代表取締役社長として、グローバルな食品事業に関する深い経験を有しています。
同氏は、独立社外取締役と経営陣との連携・対話を強化し、株主や投資家の皆様との建設的な対話を定期的に実施してまいります。